金融机构客户身份识别及交易资料管理办法,金融机构客户身份识别包含哪些内容

如何进行反洗钱客户身份识别和操作 1、根据《反洗钱法》第十六条　金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性...

admin 39 0 2024-05-31